Bit2Me, la principal empresa de activos digitales del mercado de habla hispana y registrada en el Banco de España, ha dado a conocer un estudio revelador sobre el dinero ahorrado a sus clientes en posibles fraudes durante 2023 y lo que va de 2024. La empresa ha logrado evitar pérdidas por 1,5 millones de euros en 2023 y 1,6 millones en 2024. Este logro se atribuye a las rigurosas medidas de seguridad implementadas por su departamento de Compliance. Además, Bit2Me ha obtenido tres certificaciones clave: ISO 37001, ISO 37301 y UNE 19601, posicionándose como líder mundial en la gestión de compliance en el sector de criptoactivos.
El estudio de Bit2Me se basa en un análisis exhaustivo de las diversas tipologías de fraude que pueden afectar a sus clientes. A través de herramientas especializadas, alertas tempranas y protocolos de actuación, la empresa ha desarrollado un sistema robusto para prevenir y detectar actividades fraudulentas. Bit2Me no solo protege a sus clientes de caer en estafas, sino que también ofrece asistencia a aquellos que ya han sido víctimas de fraudes, detectando actividades inusuales o sospechosas en sus cuentas. João Augusto Teixeira, Chief Compliance Officer de Bit2Me, destaca la importancia de estas medidas, afirmando que “estas acciones no solo benefician a nuestros clientes, sino que también fortalecen nuestra plataforma y el ecosistema cripto en general”.
Pedro Filipe, Fraud Lead de Bit2Me, señala que uno de los fraudes más comunes es la ‘estafa romántica’. Los estafadores utilizan redes sociales para crear una relación de confianza con sus víctimas, inventando historias sobre cuentas bloqueadas o necesidades financieras urgentes para pedir dinero en criptomonedas. Un caso notable manejado por Bit2Me involucró a un usuario al que le pedían dinero para una supuesta operación de riñón. Gracias a la intervención oportuna de Bit2Me, se evitó que la víctima perdiera más de 70.000 euros. Filipe enfatiza que estos fraudes suelen dirigirse a personas mayores de 60 años, con poco conocimiento del mercado cripto y que están solas.
Para prevenir estas situaciones, Bit2Me ofrece una serie de recomendaciones. Es crucial que los usuarios se informen bien antes de comprar o enviar criptomonedas, comprendiendo cómo funcionan y evaluando las plataformas que utilizan. También deben aprender a identificar estafas comunes y desconfiar de personas que intentan ganar su confianza para luego pedir dinero. Usar exchanges de buena reputación, como Bit2Me, que cuentan con un departamento de Compliance sólido y certificaciones adecuadas, es fundamental para protegerse contra el fraude. Además, los usuarios nunca deben compartir sus claves privadas y deben verificar siempre las direcciones de wallet antes de enviar fondos.
En conclusión, Bit2Me no solo se ha consolidado como la empresa líder en activos digitales en el mercado hispanohablante, sino que también ha demostrado un compromiso ejemplar en la lucha contra el fraude. Con medidas proactivas y un enfoque en la educación y protección de sus clientes, Bit2Me está estableciendo nuevos estándares en la seguridad de las transacciones con criptomonedas. Sus esfuerzos no solo ahorran millones a sus usuarios, sino que también contribuyen a un entorno más seguro y confiable para todos los participantes del mercado de criptoactivos.
